-
DEPARTAMENTOS
INTERESSE GERAL
INTERESSE GERAL 2
LIVROS TÉCNICOS
LIVROS TÉCNICOS 2
CATEGORIAS
- IMPORTADOS
GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Cód:
491_9786203356571
De: R$ 0,00Por: R$ 388,09ou X de
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Colombia rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria e allintegrità delle entità. A causa della loro influenza globale possono essere utilizzati nella gestione di risorse che tendono a finanziare o sostenere gruppi armati al di fuori della legge, o dai loro membri che ottengono denaro legalmente o illegalmente, generando conseguenze che possono destabilizzare i mercati finanziari, aumentare il rischio paese, aumentare la corruzione e la violenza, che deteriorano leconomia e le politiche del paese.Attualmente, le attività legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentano dei rischi a causa dellorigine dei loro fondi e la destinazione del denaro, evidenziando fenomeni insoliti soprattutto nellestrazione illegale di carbone, materiali da costruzione e metalli preziosi, causando conseguenze negative per la mancata attuazione di strategie preventive contro la minaccia intrinseca, generando alcune irregolarità a causa del mancato rispetto delle norme, regolamenti e contratti stabiliti dalle entità di regolamentazione per la prevenzione e la rilevazione di tale attività.
Veja mais
